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USO DE EMPRESAS OFF SHORE PARA EL LAVADO DE ACTIVOS.

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admin 19 Mayo 2017
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Las empresas off shore tienen origen legal en países de baja o nula tributación, esto no hace a estas empresas ilegales, sin embargo, al no tener estas empresas publicidad en la propiedad de sus acciones, pues estas son anónimas y al portador, son usadas eficazmente por los lavadores de activos, por esta razón, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP las cataloga como sospechosas de lavado de activos.

Si usted ha sido injustamente involucrado en un delito de lavado de activos, llámenos o escríbanos a través de nuestro chat en línea.

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