Con mucho entusiasmo, informamos a nuestros clientes, amigos y seguidores, que próximamente Coello Abogados reiniciará actividades en sus oficinas de Miraflores, en sus áreas de Derecho Penal, Empresarial
Entre los servicios que reiniciarán actividades se encuentran los jurídicos. Es así que el anexo del referido decreto se revisa:
Los lavadores de activos usan profesionales de la banca, finanzas, contabilidad, leyes, que tengan un amplio
Los circuitos financieros internacionales, garantizan una seguridad absoluta en las operaciones de blanqueo, haciéndolas más difíciles de detectar.
Las entidades públicas, privadas e incluso personas naturales bajo responsabilidad penal de sus funcionarios dentro del contexto de sus obligaciones funcionales o profesionales
Es el organismo perteneciente a la Superintendencia de Banca, Finanzas y AFPs dedicada a recibir, analizar, cruzar, tratar, evaluar y transmitir
El lavador obtiene el dinero captado en las diversas inversiones y las reinvierte en otros activos
Para este fin usan reglas comerciales usuales en el comercio nacional e internacional.
Los lavadores colocan el dinero ilícito en diversas inversiones, creando de ese modo una compleja secuencia de operaciones comerciales
Los actos de Lavado de Activos se materializan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales que son regularmente exigidos para cualquier negocio.
© 2020 Coello Abogados. RUC 20343015811. Calle Domingo Orué 521, Lima, Perú. Todos los Derechos Reservados.
Página Web realizada por WordPress Arequipa
