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COLOCACIÓN DEL DINERO ILÍCITO EN EL LAVADO DE ACTIVOS

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admin 19 Mayo 2017
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Los lavadores colocan el dinero ilícito en diversas inversiones, creando de ese modo una compleja secuencia de operaciones comerciales, industriales y económicas con la finalidad de dificultar el rastreo de la fuente y propiedad de estos fondos.

Si usted ha sido injustamente involucrado en un delito de lavado de activos, escríbanos a través de nuestro chat en línea.