Los circuitos financieros internacionales, garantizan una seguridad absoluta en las operaciones de blanqueo, haciéndolas más difíciles de detectar. Para este fin, utilizan el sistema formal financiero, remitiendo las remesas de dinero ilegal a través de bancos; si cuentan con empresas que lo respalden, lo harán en cantidades considerables, sino emplearán el sistema de los “pitufo” envíos.
¿Presentaste una denuncia y te la archivaron?
En este post te vamos a enseñar como se revive una denuncia archivada, esto bajo la figura del reexamen dispuesto por el artículo 335.2 del Código Procesal Penal.
