SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Las entidades públicas, privadas e incluso personas naturales bajo responsabilidad penal de sus funcionarios dentro del contexto de sus obligaciones funcionales o profesionales
SOLIDARIDAD DE AGENTES DE RETENCIÓN O PERCEPCIÓN
Si su empresa debió de efectuar retenciones o percepciones de tributos y no los pagó al fisco, tiene como consecuencia que usted responda solidariamente por el pago de los tributos que no retuvo o percibió.
LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS
Señor empresario, para cerrar una empresa no basta solo dejar de operar. La SUNAT puede exigirle a usted el pago por deudas pendientes.
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL PERÚ (UIF)
Es el organismo perteneciente a la Superintendencia de Banca, Finanzas y AFPs dedicada a recibir, analizar, cruzar, tratar, evaluar y transmitir
INVERSIÓN DEL DINERO DEL LAVADO DE ACTIVOS
El lavador obtiene el dinero captado en las diversas inversiones y las reinvierte en otros activos
EL LAVADOR DE ACTIVOS SIMULA OPERACIONES COMERCIALES LEGALES
Para este fin usan reglas comerciales usuales en el comercio nacional e internacional.
COLOCACIÓN DEL DINERO ILÍCITO EN EL LAVADO DE ACTIVOS
Los lavadores colocan el dinero ilícito en diversas inversiones, creando de ese modo una compleja secuencia de operaciones comerciales
PRESCRIPCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA
Recuerde que ninguna deuda es eterna. A los cuatro años, podrá solicitar la prescripción de su deuda tributaria, con arreglo a los requisitos que establece el Código Tributario.
SUNAT: OBLIGACIÓN DE REVISAR LA CASILLA ELECTRÓNICA
SUNAT notifica a los contribuyentes de sus obligaciones de pago mediante notificación electrónica. Consulte con frecuencia el buzón electrónico con su clave SOL y evite inconvenientes. Para mayor información, puedes llamarnos a nuestros teléfonos o escribirnos a través de nuestro chat en línea.
APARIENCIA DE LEGALIDAD EN EL LAVADO DE ACTIVOS
Los actos de Lavado de Activos se materializan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales que son regularmente exigidos para cualquier negocio.