INVERSIÓN DEL DINERO DEL LAVADO DE ACTIVOS
admin
2 de julio de 2020
El lavador obtiene el dinero captado en las diversas inversiones y las reinvierte en otros activos
El lavador obtiene el dinero captado en las diversas inversiones y las reinvierte en otros activos
Para este fin usan reglas comerciales usuales en el comercio nacional e internacional.
Los lavadores colocan el dinero ilícito en diversas inversiones, creando de ese modo una compleja secuencia de operaciones comerciales
Los actos de Lavado de Activos se materializan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales que son regularmente exigidos para cualquier negocio.
Las empresas off shore tienen origen legal en países de baja o nula tributación, esto no hace a estas empresas ilegales, sin embargo
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