La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios rechazó la apelación que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard presentó
Hace unos días, mientras me encontraba esperando junto a una cliente el inicio de su juicio oral (para variar, nos hicieron esperar más de una hora), me preguntó la razón por la cual estudié derecho
La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, fue detenida el día de hoy gracias a una orden judicial denominada Auto
¿Qué es la prisión preventiva?¿Cuáles son los presupuestos para dictarla?¿Por qué es necesario que el ciudadano conozca sobre esto?.
El lavador obtiene el dinero captado en las diversas inversiones y las reinvierte en otros activos
Para este fin usan reglas comerciales usuales en el comercio nacional e internacional.
Los lavadores colocan el dinero ilícito en diversas inversiones, creando de ese modo una compleja secuencia de operaciones comerciales
Los actos de Lavado de Activos se materializan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales que son regularmente exigidos para cualquier negocio.
Las empresas off shore tienen origen legal en países de baja o nula tributación, esto no hace a estas empresas ilegales, sin embargo
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