Las entidades públicas, privadas e incluso personas naturales bajo responsabilidad penal de sus funcionarios dentro del contexto de sus obligaciones funcionales o profesionales
Si su empresa debió de efectuar retenciones o percepciones de tributos y no los pagó al fisco, tiene como consecuencia que usted responda solidariamente por el pago de los tributos que no retuvo o percibió.
Señor empresario, para cerrar una empresa no basta solo dejar de operar. La SUNAT puede exigirle a usted el pago por deudas pendientes.
Es el organismo perteneciente a la Superintendencia de Banca, Finanzas y AFPs dedicada a recibir, analizar, cruzar, tratar, evaluar y transmitir
Los actos de Lavado de Activos se materializan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales que son regularmente exigidos para cualquier negocio.
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