USO DE PROFESIONALES EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
admin
2 de julio de 2020
Los lavadores de activos usan profesionales de la banca, finanzas, contabilidad, leyes, que tengan un amplio
Los lavadores de activos usan profesionales de la banca, finanzas, contabilidad, leyes, que tengan un amplio
Los circuitos financieros internacionales, garantizan una seguridad absoluta en las operaciones de blanqueo, haciéndolas más difíciles de detectar.
Recuerde que como contribuyente usted tiene derecho a conocer el estado de los procedimientos que tenga en trámite, así como la identidad del funcionario encargado, conforme al Artículo 92° del Código Tributario.
Si cometió una infracción ante SUNAT. Siempre consulte el régimen de incentivos. Verifique bien si califica.
Importante: SUNAT puede fiscalizar parcialmente a los contribuyentes electrónicamente, emitiendo inclusive una pre-liquidación del periodo acotado.
El Artículo 16-A° del Código Tributario define quien es el administrador de hecho y le otorga responsabilidad solidaria sobre el pago y las obligaciones del contribuyente.
Nadie está libre de estar sin liquidez o que le fallen en el pago de una acreencia. No caigas en mora. Puedes acogerte a un fraccionamiento de tu deuda.
Las entidades públicas, privadas e incluso personas naturales bajo responsabilidad penal de sus funcionarios dentro del contexto de sus obligaciones funcionales o profesionales
Si su empresa debió de efectuar retenciones o percepciones de tributos y no los pagó al fisco, tiene como consecuencia que usted responda solidariamente por el pago de los tributos que no retuvo o percibió.
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