LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS admin 2 de julio de 2020 Señor empresario, para cerrar una empresa no basta solo dejar de operar. La SUNAT puede exigirle a usted el pago por deudas pendientes. Leer Más >>
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL PERÚ (UIF) admin 2 de julio de 2020 Es el organismo perteneciente a la Superintendencia de Banca, Finanzas y AFPs dedicada a recibir, analizar, cruzar, tratar, evaluar y transmitir Leer Más >>
APARIENCIA DE LEGALIDAD EN EL LAVADO DE ACTIVOS admin 2 de julio de 2020 Los actos de Lavado de Activos se materializan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales que son regularmente exigidos para cualquier negocio. Leer Más >>