USO DE PROFESIONALES EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
2 de julio de 2020
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Los lavadores de activos usan profesionales de la banca, finanzas, contabilidad, leyes, que tengan un amplio
Coello Abogados y el empresariado.
Desde hace más de 42 años, Coello Abogados asesora a sus clientes en todos los aspectos societarios, corporativos y contractuales de su negocio u operación, diseñando las estructuras más idóneas para su desarrollo.
Tenemos el orgullo de decir, que muchas empresas líderes en su sector, han nacido bajo la asesoría de nuestro Estudio y hoy nos confían cada aspecto legal de su operación.
Crisis Covid-19 – Reestructuración Empresarial – Derecho Concursal.
La pandemia del Covid – 19 ha traído consecuencias negativas en la economía del país y principalmente de muchas empresas. Coello Abogados cuenta con la experiencia obtenida de la crisis que asoló la economía del país en los años 90, por lo que estamos preparados para asesorar procedimientos de Reestructuración de Deuda, acompañando a nuestro cliente desde su inicio, asesorándolo en la elaboración del resumen ejecutivo y cumpliendo todos los requisitos que la ley exige. Asesoramos a nuestros clientes, desde la etapa de reconocimiento de créditos, representando sus intereses en la Junta de Acreedores, propiciando una negociación que lleve a preservar su patrimonio y retomar la senda del crecimiento económico.
Asesoramos empresas de mano de especialistas de mucha experiencia.
Para lograr los objetivos del cliente, contamos con un equipo multidisciplinario conformado por abogados empresariales y tributaristas, además de especialistas en las ramas contables y financieras, que coadyuvan al crecimiento de las empresas y a la solución de retos y dificultades que todo negocio trae consigo, por lo que brindamos asesoría que va desde la Constitución de Sociedades y EIRL, la negociación y elaboración de contratos empresariales, fusiones y escisiones, reorganización empresarial, competencia desleal, disolución, liquidación y quiebra de personas naturales y jurídicas.
Coello Abogados, desde 1978, convirtiendo clientes en grandes amigos.
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 42 años de experiencia y Socio Fundador de Coello Abogados, fundador de la Rama Perú de la Asociación Americana de Juristas, conferencista internacional. Litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido integrante de la Comisión de Ética, Defensa Gremial y Estatutaria del Colegio de Abogados de Lima. Especialista en Negociación de Contratos, Derecho de la Empresa y Derecho Penal.
Abogado por la Universidad de Lima, con 15 años de trayectoria profesional. Máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y Máster Executive en Dirección Estratégica del Factor Humano por la EOI de España. Ha sido Jefe del Equipo de Investigación del Tribunal Administrativo de Reclamos de la SUNASS y jefe del área legal del Grupo Empresarial Coamín Perú.
Abogado por la Universidad de Lima, con estudios de Maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. Ha trabajado como asesor legal de Coril Sociedad Agentes de Bolsa y cuenta con 13 años de experiencia como asesor Tributario. Especialista en Negociación de Contratos, tributario y procesal civil.
Abogado por la PUCP, Master en Comercio Exterior por la Universidad Carlos III de Madrid, España. 23 años de experiencia en áreas legales en los sectores público y privado, con especialización en derecho tributario, arbitraje, contrataciones con el Estado, asesoría legal en materia de APPs, obras por impuestos, derecho civil y procesal civil.
Abogado, Premio a la Excelencia Académica en Derecho, Doctor en Ciencias Empresariales, Magister en Administración de Empresas, Especialista y capacitador en Derecho Empresarial ante la Superintendencia Nacional de Administración tributaria (SUNAT), Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) e Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual INDECOPI).
Los lavadores de activos usan profesionales de la banca, finanzas, contabilidad, leyes, que tengan un amplio
Los circuitos financieros internacionales, garantizan una seguridad absoluta en las operaciones de blanqueo, haciéndolas más difíciles de detectar.
Las entidades públicas, privadas e incluso personas naturales bajo responsabilidad penal de sus funcionarios dentro del contexto de sus obligaciones funcionales o profesionales
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