Es el organismo perteneciente a la Superintendencia de Banca, Finanzas y AFPs dedicada a recibir, analizar, cruzar, tratar, evaluar y transmitir información de distinto género para la detección de actividades que tengan alguna relación directa o indirecta con el lavado de activos.
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En este post te vamos a enseñar como se revive una denuncia archivada, esto bajo la figura del reexamen dispuesto por el artículo 335.2 del Código Procesal Penal.
Nuestro Estudio buscando la libertad de nuestro patrocinado, logro que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones, declare NULA la sentencia que lo condenó a 9 años de cárcel, en consecuencia se le seguirá un nuevo juicio oral.
¿Propusiste actos de investigación y el Ministerio Público te lo rechazó? ¿Fuiste al juez y solicitaste audiencia de Inadmisión de diligencias y declararon infundado tu pedido? En esta nueva entrega, les compartimos la resolución de Sala Superior que declaro FUNDADO nuestro recurso de apelación que rechazo la diligencia postulada por esta defensa.
¿Es posible la aplicación del principio de oportunidad en delitos de falsificación de documentos y uso de documento público falso? En este post desclasificamos de nuestros archivos una disposición de Pertinencia para Principio de Oportunidad en este tipo de delitos y con el que logramos que el caso penal contra nuestro defendido sea archivado.
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