LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS
Señor empresario, para cerrar una empresa no basta solo dejar de operar. La SUNAT puede exigirle a usted el pago por deudas pendientes.
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL PERÚ (UIF)
Es el organismo perteneciente a la Superintendencia de Banca, Finanzas y AFPs dedicada a recibir, analizar, cruzar, tratar, evaluar y transmitir
INVERSIÓN DEL DINERO DEL LAVADO DE ACTIVOS
El lavador obtiene el dinero captado en las diversas inversiones y las reinvierte en otros activos
EL LAVADOR DE ACTIVOS SIMULA OPERACIONES COMERCIALES LEGALES
Para este fin usan reglas comerciales usuales en el comercio nacional e internacional.
COLOCACIÓN DEL DINERO ILÍCITO EN EL LAVADO DE ACTIVOS
Los lavadores colocan el dinero ilícito en diversas inversiones, creando de ese modo una compleja secuencia de operaciones comerciales
PRESCRIPCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA
Recuerde que ninguna deuda es eterna. A los cuatro años, podrá solicitar la prescripción de su deuda tributaria, con arreglo a los requisitos que establece el Código Tributario.
SUNAT: OBLIGACIÓN DE REVISAR LA CASILLA ELECTRÓNICA
SUNAT notifica a los contribuyentes de sus obligaciones de pago mediante notificación electrónica. Consulte con frecuencia el buzón electrónico con su clave SOL y evite inconvenientes. Para mayor información, puedes llamarnos a nuestros teléfonos o escribirnos a través de nuestro chat en línea.
APARIENCIA DE LEGALIDAD EN EL LAVADO DE ACTIVOS
Los actos de Lavado de Activos se materializan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales que son regularmente exigidos para cualquier negocio.
USO DE EMPRESAS OFF SHORE PARA EL LAVADO DE ACTIVOS.
Las empresas off shore tienen origen legal en países de baja o nula tributación, esto no hace a estas empresas ilegales, sin embargo
¿QUÉ ES LAVADO DE ACTIVOS?
Lavado de Activos son las operaciones económicas a través de la cuales el dinero procedente del delito es invertido