Los actos de Lavado de Activos se materializan observando siempre todas las formalidades y procedimientos usuales que son regularmente exigidos para cualquier negocio.
Las empresas off shore tienen origen legal en países de baja o nula tributación, esto no hace a estas empresas ilegales, sin embargo
Lavado de Activos son las operaciones económicas a través de la cuales el dinero procedente del delito es invertido
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