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USO DE CIRCUITOS FINANCIEROS INTERNACIONALES EN EL LAVADO DE ACTIVOS

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admin 20 Mayo 2017
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Los circuitos financieros internacionales, garantizan una seguridad absoluta en las operaciones de blanqueo, haciéndolas más difíciles de detectar. Para este fin, utilizan el sistema formal financiero, remitiendo las remesas de dinero ilegal a través de bancos; si cuentan con empresas que lo respalden, lo harán en cantidades considerables, sino emplearán el sistema de los “pitufo” envíos.