Los circuitos financieros internacionales, garantizan una seguridad absoluta en las operaciones de blanqueo, haciéndolas más difíciles de detectar. Para este fin, utilizan el sistema formal financiero, remitiendo las remesas de dinero ilegal a través de bancos; si cuentan con empresas que lo respalden, lo harán en cantidades considerables, sino emplearán el sistema de los “pitufo” envíos.
Nunca dejes tu proceso penal a la deriva
El día de hoy recibí una llamada que me conmovió. Una señora me contó que fue condenada por delito de hurto y falsedad genérica a cuatro años de pena privativa de la libertad EFECTIVA.
