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LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL PERÚ (UIF)

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admin 19 Mayo 2017
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Es el organismo perteneciente a la Superintendencia de Banca, Finanzas y AFPs dedicada a recibir, analizar, cruzar, tratar, evaluar y transmitir información de distinto género para la detección de actividades que tengan alguna relación directa o indirecta con el lavado de activos.

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