Para este fin usan reglas comerciales usuales en el comercio nacional e internacional. Se proveen de licencias y permisos con el fin de introducir legalmente el dinero sucio en el circuito financiero del país o países y que tiene por finalidad aparentar utilidades con el objetivo final de poder disfrutar del dinero mal habido.
Si usted ha sido injustamente involucrado en un delito de lavado de activos, escríbanos a través de nuestro chat en línea.
El día de hoy recibí una llamada que me conmovió. Una señora me contó que fue condenada por delito de hurto y falsedad genérica a cuatro años de pena privativa de la libertad EFECTIVA.
Definitivamente, la notificación policial o fiscal (Ministerio Público), no son de las comunicaciones más esperadas. En este post, te explicaremos como afrontar este tipo de comunicaciones.
Un abogado penalista es un profesional capacitado para asesorar a las personas que enfrentan acusaciones penales, tanto ante la policía, el Ministerio Público y Poder Judicial, llegando incluso hasta instancias internacionales como la CIDH.
El sicariato es una forma de violencia que consiste en el asesinato de una persona por encargo de otra, a cambio de una recompensa económica. Esta práctica se ha extendido en los últimos años en el Perú, especialmente en las zonas urbanas, donde se han registrado casos de sicariato por motivos políticos, económicos, familiares o sentimentales.
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